公司項目管理制度
在社會一步步向前發展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的公司項目管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司項目管理制度1
一、技術管理制度
1、貴重儀器使用制度
《地質雷達使用管理制度》見附件1，《TSP使用保養制度》見附件2，《TGP使用保養制度》見附件3。
2、數據采集質量保證措施
現場數據采集質量的好壞、優劣直接影響到整個檢測工作的質量。故制定如下質量保證措施。
1）TSP現場采集必須將炮孔灌滿水才能進行放炮操作。接收孔中充滿錨固劑后方可下接收管，最大可能的和隧道圍巖粘結成一個整體，保證接收傳感器的接收數據質量。嚴禁激發孔內不灌水或少灌水，放空炮�，F場孔距要認真測量，精確到厘米。
2）TGP現場采集中、必須將炮孔灌滿水才能進行放炮操作。接收。嚴禁不灌水或少灌水，放空炮。接收孔中沉渣要清理干凈，用黃油填滿孔底40cm以上，才能放入接收傳感器。傳感器的方向必須水平放置�，F場孔距要認真測量，精確到厘米。
3）地質雷達現場預報數據采集中，必須采用點測，嚴禁使用連續測。掌子面上布4條測線，井字形布置。每次數據采集前，應根據巖性不同對介電常數進行調整。
4）樁基檢測。聲波檢測時，必須保證聲測管通暢無堵塞現象，聲測管灌滿水檢測，禁止無水檢測，檢測時盡量讓探頭處于同一水平面狀態，在檢測時高低相差不得大于20cm。應依次測量聲測管露出樁面的高度、管與管外側的間距以及由探頭電纜線的標記測出的聲測管深度，現場做好相關參數記錄；低應變檢測時，需用打磨器將樁頭打磨平整，安裝接收器時需在接收器的接收端面涂上自帶的耦合劑，在樁頭的磨光面上按緊、壓實，防止在敲擊時發生接收器因不穩發生震動、倒下等因數影響采集結果；敲擊次數一般選為9-12次，不易過少。
5）隧道監控量測數據采集中，對于周邊收斂和拱頂下沉兩個必測項目，必須按規范要求的頻率進行量測。應規范埋點，并對測點保護好。如果測點遭到破壞，要立即補埋，嚴禁編造假數據。對于選測項目，如錨桿軸力、圍巖內部位移、初支對二襯的壓力、孔隙水壓力等，也要按檢測頻率及時進行檢測，并保護好測點。
3、數據處理、解譯質量保證措施
1）針對目前隧道超前預報項目中存在大量巖溶隧道，存在極大安全風險。TSP對溶洞預報效果不理想等現象，要加強地質調查工作，輔助地質雷達和紅外探水，認真做好隧道超前地質預報工作。在物探工作的解譯方面，采用雙人互核制。由兩名物探技術人員分別對一份數據進行解譯，然后在一起進行比較，結合地質情況，最后得出結論。建立數據處理解譯、判釋臺賬，由兩名技術人員簽字后，報分院總工核準后，檢測報告才能正式簽發。樁基檢測、監控量測同樣采用雙人制互核制。
2）對于發出去的預報報告，安排專人進行電話回訪和現場實地調查，通過開挖揭露出來的地質情況和預報結論進行比較，提取典型物探波形及圖像，每個項目建立預報數據庫，為提高后續預報質量做好充足的準備。
3）對于已經發出去的報告，建立管理臺賬，按施工單位及隧道名稱進行分類歸檔。電子版及時刻錄成光盤進行備份，防止電腦意外損耗造成數據丟失。
4）數據處理、解譯人員應認真學習物探基本原理和地質知識，隧道超前地質預報是物探和地質知識的結合。只懂物探不懂地質或只懂地質不懂物探都是做不好超前預報的。
4、資料管理制度
1）由各項目設專人匯總統一管理報告文件的.收發、傳閱、備份保存，項目上向外發資料要統一出口，并做好記錄。
2）各項目報告相關文件資料必須做好編號及登記，應做到記錄有序、調用方便，嚴禁出現漏填、漏計，每月編制資料交接清單、打印歸檔保存。
3）資料不得隨便外傳，如有需要須由項目負責人同意，并做好記錄。
二、人員管理制度
1、對項目上的人員，明確人員分工，做到事事有人管。對于一些大項目，例如貴廣湘桂、云桂、滬昆三個超前預報項目。成立了地質調查組、TSP組、地質雷達及紅外探水組，每個組設組長，配置1~2名組員。設立項目負責人和項目總工統一管理。設置項目工作日志記錄員，對外協調聯絡員，負責對預報情況回訪和催促施工單位及時進行預報準備工作。隧道監控量測項目，成立現場數據采集組和數據分析組由項目經理、總工統一管理。
2、對于外聘人員，采用浮動工資，對表現好的進行加薪獎勵，對于落后份子進行降薪和淘汰。組織文體活動，如籃球賽、乒乓球賽等，增強整個團隊的凝聚力。項目負責人經常和項目部成員進行溝通，及時了解各成員心理狀態，營造公平公正環境。讓工作人員干著舒心，可有效提高了工作效率。
3、針對項目部外聘人員比較年輕、工作和學習經驗欠缺這一特點，利用工作空余時間對項目部工作人員進行培訓，培訓隧道基本知識和超前地質預報物探的基本原理，word、excel、ppt、CAD等辦公軟件的學習，并進行考試，根據考試成績及平時工作表現來判定工資標準。
4、人員有事離開項目必須向上級領導請假，上級領導同意后方可離開項目駐地。
三、成本控制制度
1、項目外出人員就餐、住宿費，根據項目所在地消費水平制定相應標準。
2、外出做預報人員原則上在項目部就餐，在午餐、晚餐正常就餐時間的1小時之內必須回項目部就餐。
3、在項目部的人員，空調、風扇、電燈應在無人辦公時必須關停，房中空調在不必要的時候盡量少開，且必須做到人離空調關，若發現浪費現象，對相關人員處罰。
4、項目部車輛應按時檢查，發現問題及時修理，平時減少不必要的出車，不得公車私用。
5、項目部的電腦、打印機在無人使用時，必須關停；項目人員不得使用辦公室電腦打游戲，不得隨意使用打印機亂打與項目無關的內容，以免造成不必要的浪費。
6、項目人員在項目所在地原則上不得打車，盡量乘坐公交車，在必要的情況下，必須得到項目負責人的同意才能打車，否則不給予報銷。
7、對于項目所需日用品以及其他物品的購買，必須得到項目負責人的同意才能購買（購買后保留小票，回項目部交給項目負責人），否則不給予報銷。
8、項目人員每天花費必須清楚、明晰的記錄，如發現賬目不合處，不給予報銷；超標部分，不給予報銷。
四、日常管理制度
1、建立伙食考勤表，由保姆提前統計就餐人員數量，避免飲食上的浪費。對于外出預報人員，在就餐時間后一小時內能回到項目部的，必須回項目部吃飯，項目負責人每個星期去一次菜，對蔬菜等價格進行調查，作為伙食標準的依據。
2、針對超前預報項目洞口多、施工便道長、對車輛損耗大的特點，每個項目選擇信譽好、價格公道的修理廠定點維修保養，并簽訂維修保養合同。要求司機學習車輛保養基本知識，如及時清除空氣過濾器中的塵土等。具體《用車管理制度》見附件4。
3、檢測人員必須保證個人辦公桌資料擺放整齊、桌面清潔；臥室的臥具整潔衛生，個人物品擺放整齊。
4、保姆每天購買蔬菜以及各類生活用品時，必須清楚、明晰的記錄各筆支出的清單，包括蔬菜及日用品的名稱、單價、數量，總價；同時保留購買時的發票、收據、各種購買小票，以備查詢。
5、保姆必須及時清理廚房，保證廚房干凈、整潔衛生，保姆同時要按時、及時的打掃項目部的地面、墻壁、書桌、以及洗手間的衛生，保證項目部的環境整潔。
五、安全管理制度
1、針對項目部工作人員工作環境為正在施工中的隧道。工作環境危險，進洞人員必須帶好安全帽。
2、進洞時要向施工人員詢問洞內情況，嚴禁沒有見到人時擅自進入洞內（洞內不見人，往往是即將放炮，此時進入洞內非常危險），對洞周環境進行仔細觀察，如發現襯砌開裂或拱頂坍塌掉塊，立即將人員設備撤出。
3、在進行TSP預報時，由專業的放炮員進行放炮操作。確保人員和設備安全。在項目部設置專門的房間存放儀器設備防盜，購置滅火器防火。
六、過程控制制度
一個項目能否順利完成，取得較好的效益。過程控制是關鍵。故制定如下制度。
1、每天各個項目發工作日報到項目總負責人處，以便總負責人及時掌握項目情況。
2、每個隧道超前地質預報項目建立臺賬，對隧道掘進里程進行跟蹤，及時進行預報，防止斷鏈情況發生。隧道監控量測項目也要建立臺賬，防止漏埋斷面。
3、每個項目根據項目實際內容建立過程控制表格，對工作的每一個步驟都進行記錄，發現錯誤及時整改。保證項目進行流暢順利。
4、建立工作聯系單制度，通過工作聯系單和業主、施工單位、監理單位進行溝通，解決困難，留下文字材料，以備不時之需。
附件1、《地質雷達使用保養制度》
1、操作員應提前將所需儀器配件檢查完畢，防止因儀器配件問題影響第二日預報工作。
2、檢測人員對檢測儀器必須加強安全保護意識，外出檢測須做到人、儀器不分開，使儀器處可控狀態，杜絕出現被盜現象。
3、地質雷達如發現儀器信號不好或工作不正常，先關閉主機電源再檢查電纜兩端接頭（電纜與主機的接頭、電纜與天線的接頭是否連接正確），檢查完畢確認無誤再開機，即關閉主機電源后再拆（或者連接安裝）。嚴禁有電拆裝！
4、電纜線應繞圈收放，不能折疊，電纜不能受到重物壓損�，F場有水的情況下，電纜接頭、主機等要做防水處理。儀器使用、轉移過程中，主機與天線注意防震，避免設備內部部件接觸不良。
5、隧道檢測完成后，操作員應對檢測儀器做簡單清理，待回到項目部對檢測儀器做全面清潔，做到主機無塵、電纜及天線干燥無泥跡；保持儀器清潔。
6、在工地現場注意保護儀器，避免人為損壞。電纜線應避免長期在地面磨損。
7、項目負責人員不定期對檢測儀器保養情況進行檢查，發現以上情況，對相關操作員罰款。
附件2、《TSP使用保養制度》
1、操作員應提前將所需儀器配件檢查完畢，防止因儀器配件問題影響第二日預報工作。
2、檢測人員每次去工地檢測時，必須保證人與儀器不分開，杜絕儀器被盜。
3、儀器開箱前，必須把儀器箱放在平整地面上，以免儀器滑動損壞，開箱后應注意看清楚儀器在箱中安放的狀態，用后按原樣入箱。儀器取出時，應輕拿，取出后應及時合上箱蓋，以免灰塵進入箱內，儀器箱上嚴禁坐人。連接儀器時各接口必須對正連接，嚴禁蠻力壓入。
4、在檢測過程中必須看護好儀器，嚴禁隧道中過車輛，以免壓斷接收單元信號線，如果在儀器使用過程中出現無信號或是不工作狀態，必須關閉電源后再檢查各接口連接情況（主機箱的電源是否開啟、電腦與主機箱的USB連接、接收單元與主機箱的連接、觸發盒的連接），確認無誤后重新開機工作，嚴禁在現場帶電拆卸。
5、檢測過程中，起炮器與放炮線不能保持連接狀態，必須先接好線，接線人員到安全距離后，才能充電接線。
6、在檢測結束后，必須做好儀器的簡單清潔工作，擦去儀器上表面的灰塵以及儀器上的泥巴等，然后按出箱位置放入原箱（回項目部后重新徹底清理，保證儀器的干燥、清潔），蓋箱前應檢查設備是否齊全，并且箱蓋吻合方可上蓋，不可強力施壓以免損壞儀器。
7、儀器在運輸時，應切實做好防震、防潮工作，裝車時務必使儀器正放，不可倒置。
8、項目負責人員不定期對檢測儀器保養情況進行檢查，如發現未按要求保養，對相關操作員罰款。
附件3、《TGP使用保養制度》
1、檢測人員每次去工地檢測時，必須保證人與儀器不分開，杜絕儀器被盜。
2、儀器開箱前，必須把儀器箱放在平整地面上，以免儀器滑動損壞。儀器取出時，應輕拿，儀器取出后，應及時合上箱蓋，以免灰塵進入箱內，儀器箱上嚴禁坐人。連接儀器時，各接口必須對正旋緊。
3、在檢測過程中必須看護好儀器，嚴禁隧道中過車輛，以免壓斷接收信號線和觸發信號線，同時對于觸發信號線在使用過程中不能拖拉，必須在檢測過程中及時繞圈收取，如果在儀器使用過程中出現無信號或是不工作狀態，必須關閉電源后再檢查各接口的情況（接收信號線與主機接口的連接、觸發信號線與主機接口的連接、觸發信號線是否壓斷），確認無誤后重新開機工作，嚴禁在現場帶電拆卸。
4、檢測過程中，起炮器與放炮線不能保持連接狀態，必須先接好線，接線人員到安全距離后，才能充電接線放炮。
5、在檢測結束后，必須做好儀器的清潔工作，擦去儀器上表面的灰塵以及儀器上的泥巴、接收探頭上的黃油等，然后按平整放入原箱中（回項目部后重新徹底清理，保證儀器干燥、清潔），蓋箱前應檢查設備是否齊全，并且箱蓋吻合方可上蓋，不可強力施壓以免損壞儀器。
6、儀器在運輸時，應切實做好防震、防潮工作，裝車時務必使儀器正放，不可倒置。
7、項目負責人員不定期對檢測儀器保養情況進行檢查，如發現未按要求保養，對相關責任人罰款。
附件4、《用車管理制度》
1、項目司機在外出檢測時，必須認真、集中精神開車，嚴禁疲勞駕駛、超速駕駛。
2、未外出檢測時，應按時檢查，發現問題及時修理，平時減少不必要的出車。
3、對項目部車輛進行修理時，必須對各修理項目進行認真核查，減少不必要的修理，每次修理必須保存修理清單。
4、司機在每次報賬當天記錄車輛行駛里程，以方便下次報賬時核對里程數；每次出車必須記錄清楚出車原因及目的地，詳細記錄油費和過路費等。
5、項目部司機要保證手機一直處于開機狀態，無特殊原因無故關機致使聯系不上耽誤工作者，將進行處罰。
6、車輛在路上行駛時，高速公路時速不得超過100km/h，國道上不得超過80km/h，施工便道上不得超過40km/h。
公司項目管理制度2
1、工程項目部設立后，可經審批程序審批后，根據項目規模大小借支一定數額的備用金，由公司出納保管。
2、項目部因公需要使用備用金可由當事人填寫借款單，經工程部經理和項目部經理批準后向公司出納借支，費用審批按審批程序簽名后向出納報賬。
3、公司出納根據備用金使用情況，持現場審批單證報公司，按公司審批程序審批后向公司財務報回備用金額。
4、項目部一切資金使用開支的票據，必須有經手人和證明人簽字，由工程部經理和項目經理審批后報公司財務，按公司審批程序報賬。
公司項目管理制度3
�。ㄒ唬┓瞾砦飿I要求看房者均由銷售工作人員陪同認可，其它部門不能以看房理由借用領取單元鑰匙及備用鑰匙。
�。ǘ┪飿I工作人員一律憑胸卡，無胸卡者一概不接待。
�。ㄈ┧泄こ叹S修一律由工程部派員統一到保安部領取鑰匙，如業主已領取鑰匙，備用鑰匙不準借用。（特殊情況例外）
�。ㄋ模┧薪栌描�匙人員一律在借取鑰匙登記表上簽字。
�。ㄎ澹┧需�匙當日必須歸還，不得以任何借口帶出社區。
公司項目管理制度4
第一章總則
第一條為了加強公司信息化項目管理，規范信息化項目實施流程，確保實現信息化項目目標，特制定本制度。
第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機、通信技術及其它現代信息技術為主要手段的信息網絡、信息安全、信息資源、信息應用系統等新建、擴建或者改建工程項目。
第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，
(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；
(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；
(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關單位及個人。
第二章信息化項目管理職責劃分
第五條運營改善部職責
(一)全面負責信息化項目的組織實施工作。
(二)按照信息規劃組織項目預算提報以及項目立項工作。
(三)按立項通知書要求開展專業工作，負責編制招標技術文件，組織信息化項目招標工作。
(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。
(五)負責組織建立業務項目組，并指派專人參與項目建設。
(六)負責信息化項目資料的歸檔。
(七)負責組織項目實施后評價工作。
(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。
第六條信息化項目申請單位職責
(一)按立項通知書要求開展專業工作，參與信息化項目招標工作。
(二)指派專人進入業務項目組全程參與項目建設。
(三)參加信息化項目實施過程的管理，協調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。
第七條信息化項目其他涉及單位職責
(一)指派專人進入業務項目組全程參與項目建設。
(二)參加信息化項目實施過程的管理，協調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。
第八條計財部職責
(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專業的問題進行審查。
(二)負責按照項目立項的批復意見及精神，下達公司內部項目立項批準通知書。
(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。
(四)負責信息化項目階段性費用結算及后評價工作。
第九條設備部職責
�。ㄒ唬┴撠煂π畔⒒椖苛㈨椪埵局猩婕氨緦I的問題進行審查。
�。ǘ┌戳㈨椡ㄖ獣笸瓿上嚓P專業工作；配合、協調完成信息化項目中施工現場各種計量、自動化、通訊網絡節點、數據接口的聯接工作。
第十條黨群工作部職責：參加有關招投標工作并對招投標過程進行監督，做好項目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。
第十二條后勤部職責：負責項目實施后勤保障工作。
第十三條業務項目組職責
�。ㄒ唬┤尕撠燀椖繉嵤└麟A段組織協調工作。
�。ǘ┴撠熃M織項目各種業務問題討論與處理。
�。ㄈ┴撠熃M織項目各種實施方案的討論與確認
�。ㄋ模┴撠熃M織項目硬件設備的安裝、調試與確認。
�。ㄎ澹┴撠熃M織項目階段性驗收工作。
�。┲概蓪Ｈ思媛氻椖课臋n員參與項目文檔收、發、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴撠熃M織項目用戶測試、系統培訓以及權限收集工作。
�。ò耍┴撠焻f調解決項目實施過程中各種后勤保障問題。
�。ň牛┴撠燀椖抠Y金計劃提報工作。
第三章信息化項目立項、招標
第十四條運營改善部依據《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。
第十五條項目審批通過后，由計財部進行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門要求組織項目招標；涉及企業核心機密的信息化項目依據國家有關規定處理。
第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營改善部編制招標技術文件，并組織發標工作。
第十七條招標過程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實施能力與資質，公開招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關規定執行。
第十八條自招標文件開始發出之日到投標人提交投標文件截至時間控制在二十日以上；對已發出的招標文件進行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。
第十九條評標工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會負責。評標委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，技術、經濟等方面不得少于2/3，成員總人數為5人以上的單數。
第二十條評標委員會在黨群工作部監督下完成對投標文件的綜合評定后，提出綜合評標意見，確定候選單位，公布評標結果。
第二十一條項目實施方確定后，運營改善部經請示主管經理后簽訂項目實施合同。
第二十二條對于客戶化開發的系統，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓秶�
�。ǘ╉椖繉嵤┣疤釛l件
�。ㄈ╉椖窟M度安排
�。ㄋ模╉椖繄F隊結構、人員分工管理
�。ㄎ澹╉椖恐С址⻊张c質量保證
�。╉椖孔兏芾�
�。ㄆ撸╉椖框炇找�
第四章信息化項目實施準備
第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業務項目組，業務項目組成員應包括：
�。ㄒ唬┬畔⒒椖可暾垎挝恢鞴茴I導為業務項目經理；
�。ǘ┻\營改善部主管領導為業務項目副經理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I導為業務項目副經理；
�。ㄋ模┥暾垎挝�、涉及單位以及運營改善部骨干專業為組員；
�。ㄎ澹╉椖烤S護相關人員為組員；
�。┻\營改善部項目管理相關專業為組員；
�。ㄆ撸╉椖繉嵤┌布少徱约熬W絡鋪設的業務項目組組員還包括運營改善部相關硬件專業以及硬件涉及單位相關專業。
第二十五條對于重大信息化項目要求業務項目組成員脫產進行項目建設。
第二十六條業務項目組及項目實施方辦公環境安全保密措施由運營改善部安全專業組織設計。
第二十七條項目實施方撰寫《公司XX信息化項目項目實施章程》，并向業務項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖空w概述
�。ǘ╉椖拷M織機構
�。ㄈ╉椖繉嵤├锍瘫媱�
�。ㄋ模╉椖繉嵤┎呗约胺椒ㄕ�
�。ㄎ澹╉椖课臋n管理
�。╉椖繂栴}管理
�。ㄆ撸╉椖坑媱澒芾�
�。ò耍╉椖勘Ｃ芄芾�
第五章信息化項目需求調研
第二十八條由項目實施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業務需求調研工作，調研確定的業務流程圖由項目實施方繪制，業務流程圖必須經過業務項目組確認。
第二十九條需求調研過程中牽涉到跨部門、跨專業的業務問題由業務項目組綜合組織討論確認。
第三十條業務問題討論過程中形成的結論采用《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發布（模板見附件二）。
第三十一條項目實施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規格說明書》，該說明書應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┬枨蠓秶�
�。ǘI務流程
�。ㄈ┕δ苄枨�
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\行需求
第三十二條《公司XX信息化項目需求規格說明書》必需經過業務項目組討論確認，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導審核簽字認可。
第六章信息化項目設計
第三十三條項目實施方在確認的《公司XX信息化項目需求規格說明書》的基礎上，對該信息化項目進行概要設計和詳細設計，制定《公司XX信息化項目概要設計說明書》和《公司XX信息化項目詳細設計說明書》�！豆綳X信息化項目概要設計說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ┬枨竺枋�
�。ㄈ┘軜嬅枋�
�。ㄋ模I務組件定義
《公司XX信息化項目詳細設計說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ⿺祿O計
�。ㄈ┙M件設計
�。ㄋ模┯脩艚涌谠O計
�。ㄎ澹┦聞疹愋图捌涔芾�
�。╁e誤處理
�。ㄆ撸┫拗�、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》應符合公司的整體信息化發展規劃需要，滿足長期規劃，強調標準統一與業務系統間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項目開發管理
第三十五條信息化項目開發應滿足信息系統安全保護等級要求。
第三十六條信息化項目開發過程中，項目實施方面臨的各種業務問題通過專題會、協調會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發布。
第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負責進行培訓。
第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統接口的，由業務項目組協調第三方系統供應商共同協商解決。
第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網絡鋪設的，由業務項目組相關硬件專業組織對設備進行到貨驗收和安裝調試驗收。
第八章信息化項目測試管理
第四十條在完成信息化項目的'各項功能后，由項目實施方進行內部測試，內部測試完成后由業務項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統測試方案，并組織系統功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問題跟蹤表》(模板見附三)進行發布�！豆綳X信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y試概述
�。ǘy試環境
�。ㄈy試過程
�。ㄋ模y試結果
�。ㄎ澹y試評價
第四十一條對于測試中發現的各種問題，由項目實施方詳細記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃，對于測試中業務提出的變更需求由業務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第九章信息化項目權限收集與配置
第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設計系統權限收集模板，由業務項目組下發用戶單位進行權限收集以及權限模板的填寫。
第四十三條業務項目組收集各單位用戶權限收集模板，匯總轉交項目實施方，由項目實施方進行用戶權限批導入，導入完成后由業務項目組通知用戶權限測試。
第十章信息化項目培訓管理
第四十四條項目實施方制定系統操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統培訓，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位組織系統培訓，系統培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶培訓中所提的問題由項目實施方記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項目上線及試運行管理
第四十六條信息化項目完成既定的設計、開發、測試、培訓任務后由項目實施方編寫《公司XX信息化項目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�組織體系及職責
�。ǘ┥暇�業務范圍
�。ㄈ┥暇�準備工作情況
�。ㄋ模┥暇�時間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�支持流程及問題處理
�。┥暇�應急預案
�。ㄆ撸┤藛T聯絡方式
�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�
第四十七條由項目實施方設計期初數據導入模板，由業務項目組組織期初數據收集，由項目實施方清空生產機數據后導入期初數據，并鎖定生產機。
第四十八條系統上線試運行前，由項目實施方解鎖生產機，由項目業務組通知涉及單位系統上線試運行。試運行期間，項目實施方7*24小時支持系統業務開展，試運行問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項目驗收及后評價管理
第四十九條依據項目實施合同，業務項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。
第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準備，準備材料包含且不僅限于：
項目啟動階段：《公司XX信息化項目實施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構及通訊錄》。
項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規格說明書》。
項目上線階段：《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》、《公司XX信息化項目數據接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線策略》、《公司XX信息化項目問題跟蹤表》。
項目終驗階段：《公司XX信息化項目實施總結》、《公司XX信息化項目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項目會議紀要》。
第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業務項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見附件四），經項目組審核通過后，由項目實施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據審核意見進行整改。
第五十二條項目硬件驗收由業務項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權，經業務項目組硬件專業核實無誤后由項目實施方持《公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告》（模板見附件五）到業務項目組硬件專業以及業務項目經理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業務項目組組織相關專業與供應商進行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區域的，由項目涉及單位負責設備的保管。
第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業務項目組組織對項目實施情況與《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》中KPI指標進行審定驗收。
第五十四條項目階段性驗收后，由業務項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。
第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據《公司項目管理制度》要求進行項目評價。
第十三章信息化項目需求變更
第五十六條對于已經確認的需求，后續系統設計、開發、測試過程中因業務、技術等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經過變更方領導簽字后提交業務項目組綜合評審確認，確認無誤后由業務項目經理簽字后提交給項目實施方。
第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進行技術、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經理簽字確認生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。
第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關項目實施人員與業務項目組綜合討論協商解決。
第十四章信息化項目文檔管理
第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項目實施方提供給業務項目組的文檔必須經過項目實施方項目經理簽字確認。
第六十一條所有項目公開發布文檔必須經過業務項目經理簽字確認，并由業務項目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項目最終驗收后由業務項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目管理專業歸檔保存。
第十五章信息化項目質保期管理
第六十三條項目實施方與項目維護單位分別安排專業技術人員7*24小時參與項目質保期問題處理，做好項目實施到維護的過渡，質保期內系統應用問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》進行跟蹤解決。
第六十四條信息化項目質保期中各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第六十五條如項目質保期問題較多，質保期內無法全面解決，業務項目組與項目實施方共同商議后續解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎勵與考核
第六十六條信息化項目獎勵申請原則：
�。ㄒ唬┌凑枕椖侩A段要求，完成項目建設，并取得預期效果，對相關單位給予一次性獎勵。
�。ǘ⿲椖繉嵤┻^程中有突出貢獻的單位或個人給予單獨獎勵。
第六十七條信息化項目實施過程中出現下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┻^程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進度或質量，對相關責任單位每次處罰500-20xx元，對主要責任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧椖繉嵤┓皆蛴绊戫椖拷ㄔO或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。
公司項目管理制度5
隨著科技的發展，新的環境、動態的市場、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成為企業維持競爭優勢的關鍵戰略之一。面對這樣一個大環境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且占據更多的市場份額，同時也為了加強公司內部各部門的協作能力，提高工作效率，開發出科技含量更高的產品，特制訂本制度。
一、 項目評審委員會
1. 成員
殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海
2. 職責
(1) 項目的選擇
(2) 立項
(3) 組建項目部并確定人員(包含采購及測試人員) (4) 項目總進程的監控
(5) 項目的最終審核
3. 權利
(1) 項目經理的任命
(2) 項目監理的任命
4. 義務
(1) 為項目部協調各種關系
(2) 為項目部提供各種支持和保障
(3) 為項目提供所需的文件和資料
二、 項目來源
1. 公司業務合同
2. 公司客戶需求
3. 市場需求
三、 項目經理
1. 任期
項目經理的任期從接管該項目任務起，到項目全部完成交付，并處理好各項遺留問 題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責
(1) 在項目評審委員會的管理下，對所指定項目實行全面領導，全權負責。
(2) 對項目進行市場調研(需求性、可行性、發展性和經濟性) (3) 提交該項目的可行性報告
(4) 完成公司相應項目的合同要求或內部產品研發立項要求
(5) 采用科學的管理方法，對項目的工期、質量、安全、成本全面組織、管理，并負全責。
(6) 貫徹按勞分配的原則，利用物質獎勵和精神鼓勵相結合的辦法，調動項目內全體人員的積極性和創造性。
(7) 保存項目過程中的相關文件和數據。
(8) 組織編制項目文件、項目小結，并接受審核。
3. 權利
(1) 項目的經營決策和設計指揮權。
(2) 項目管理有對部門設置和人員編制建議權，在部門內部有對人員工作的分配和調整權。
(3) 有權建立項目部內部的各種崗位經濟責任制，在規定范圍內，有獎金分配的自主權及項目內員工的獎懲權。
(4) 接受項目評審委員會的任命，處理與項目有關的外部關系，簽訂有關協議、合同。
(5) 有項目所需物資的采購權。
4. 義務
(1) 根據項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負責控制、指揮項目實施的全過程，處理內外關系，協調有關工作。
(2) 加強經濟核算，厲行節約，努力提高經濟效益，并提供項目會計資料。
(3) 積極配合項目監理的工作，確保項目按時或提前完成。
四、 項目監理
1. 任期
項目監理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，并協同項目經理處理 好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責
(1) 根據項目合同的目標、業務需求和質量標準，對項目部提出的技術方案、項目管理活動以及系統設計、開發、集成和實施部署等活動進行全方位、全過程審核、監督和控制，以保證項目在預算范圍內按時、按質完成，以保護公司的利益，降低項目的風險。
(2) 對項目的實施過程不斷監督，對項目集成調試階段進行重點控制和監督
(3) 對項目進行風險預測
(4) 為優化項目管理提出合理化建議。
(5) 對于項目實施過程中出現問題，要和項目經理交流溝通，并找出問題，同時找出解決項目問題的方法。
(6) 嚴格控制項目質量，參與質量事故調查，提出處理意見，檢查處理結果。
3. 權利
(1) 檢查項目進度與項目計劃的執行情況，當項目進度滯后于計劃時，有權要求項目經理或提請項目評審委員會及時采取措施，確保計劃工期。
(2) 監控項目費用，核實項目進度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權提出異議。
(3) 有權查閱本項目的全部設計文件、技術經濟資料，主持或參加本項目的有關業務會議。
(4) 根據實際需要，在項目評審委員會授權的范圍內，可對設計內容作局部修改。
4. 義務
(1) 全力配合項目部的一切工作，確保項目按時或提前完成。
(2) 負責與合同中的各部門溝通。
(3) 對該項目提供各種支持。
(4) 協助項目部采購該項目所需的物資。
五、 項目進程中各部門的工作匯報流程
1. 項目部成員每周向項目經理做工作匯報。
2. 項目經理要定期(一周)以書面形式通告項目監理，其中包括：
(1) 項目進展情況
(2) 需要解決的問題
(3) 解決問題的方案
3. 項目經理和項目監理每周向項目評審委員會做工作匯報。
4. 項目經理和項目監理根據項目的進展情況，不定期的'以書面形式向項目評審委員會做項目實施進度匯報。
項目管理公司管理制度5
第一章總則
1.1目的
為規范（下簡稱“公司”）在建項目的項目監理管理，明確在工程管理過程中與監理的職責和工作流程，進而提高質量、進度、安全、投資等方面的管理水平，特制定本制度。
1.2依據
本制度依據《監理合同范本》等相關管理制度編制。
1.3適用范圍
本制度適用于所有工程項目。
本制度與其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。
本制度的條款如與國家的規范、標準或地方法規有矛盾之處，應以國家規范、標準或地方規定為準。
第二章建設單位與監理單位的職責劃分
2.1建設單位的職責
�。�1）負責協調開、竣工政府手續的辦理。
�。�2）負責選定施工單位及材料供應商。
�。�3）負責將施工圖紙、設計變更下發到承包商，負責與設計單位的聯系。
�。�4）負責對施工組織設計、深化圖紙的最終審批。
�。�5）負責向施工單位發出開、完工指令、工程的暫停及復工通知。
�。�6）負責總體工期控制，包括對總體進度提前、延長的審批及最終確認。
�。�7）負責對已完工程節點的形象進度、變更及簽證的工程量的最終
公司項目管理制度6
一、注意清潔衛生，持續宿舍內整潔，不準亂倒垃圾。
二、提高防火意識，將火災防患于未然。
三、注意用電安全，嚴禁亂接亂拉電線。
四、節約用電，嚴禁使用功率大于100瓦的`電器，以及不能開長夜燈，如發現，罰款50~100元。
五、注意禮貌，不能隨意大小便及吐痰，不能只穿短褲到處逛。
六、嚴禁酗酒、打架、賭博、賣淫、偷盜現象，否則，視情節輕重，罰款100~500元，情節個性嚴重者，除罰款外，并開除出工地。
七、用語禮貌，不準說粗言濫語。
八、廚房前的剩飯剩菜不準亂倒，要及時清理門前排水溝，保證環境整潔。
九、廚房內要經常清洗及消毒，保證飲食衛生。
十、行為及作風要禮貌，不準耍流氓行為，否則不發工錢并開除出工地。
十一、不準偷盜工地上及宿舍內的鐵釘并相互轉賣，違者罰款200~500元。
公司項目管理制度7
一、內部管理部分
(一)管理構架
1、組織機構圖
2、各部門職能及各崗位職責
3、員工情況
1)員工構成，其中管理人員占;學歷構成(特別是管理人員)
2)各部門骨干基本情況
(二)內部管理制度
1、公司管理形式(總經理負責制;總公司與各管理處關系，自負盈虧)
2、行政人事制度
1)員工培訓制度(察看年度培訓計劃，了解公司培訓重點)
2)員工考核、獎懲制度
3)員工檔案的管理
3、檔案管理
1)工程檔案的管理(圖紙資料、設備檔案)
2)小區基本檔案資料(竣工驗收資料、各項審批文件)
3)檔案借閱制度
4)業主資料的管理(保密性)
5、財務制度
1)收費標準的制定、申報、審批
2)押金的處理
3)財務收支預算、決算、分析
4)日常財務帳務處理
5)定期向業主委員會及全體業主公布財務收支狀況
6、采購及庫存管理
1)采購內容的制定和審批
2)庫存的有效控制及及時補充
3)庫存的帳務處理
4)庫房安全管理制度
7、公文管理制度
1)外來文件管理
2)內部文件往來
3)收發登記
4)通告管理制度
8、工程管理制度
1)分包方的評選標準管理(資質、工程款預算、信譽等)
2)簽訂合同
3)工程進度及質量檢查及其記錄
4)工程驗收制度
5)整改制度
9、辦公設備的管理
1)臺帳
2)領用
3)報廢
10、合同管理
11、形象識別系統的使用辦法
12、公司工會設置、福利制度及企業文化建設
(三)公眾管理制度
1、業委會章程
2、管理維修公約
3、衛生公約
4、裝修管理規定
5、停車場管理規定
6、治安管理規定
7、園林、綠化管理規定
二、小區基本概況(組織小區接管驗收工作)
(一)概況
1、管理面積、樓宇概況、居住人口、業主構成等
2、設備設施情況
1)消防設施
2)配電設備
3)電梯設備
4)給排水設備
5)計量設備
6)人防設施
7)有無智能化設施
3、竣工驗收情況(有無影響物業服務質量的'設計問題)
(二)物業管理方式
(三)業主委員會概況
1、章程、成立時間、人員構成、與業主委員會的關系
2、業主委員會曾行使過的權利(是否能有效的行使其權力)
3、業主委員會的建立、換屆、選舉制度
4、與業主委員會簽訂的《物業服務協議》的內容、時限
(四)小區內部環境
1、綠化率
2、停車場位情況及其管理
3、公共設施的養護、維修情況
4、業主對小區環境的滿意度
5、管理用房的使用情況
6、經營用房的使用情況
1)合同
2)月租
3)經營內容
7、小區配套設施是否齊全
(五)小區外部環境
1、與地方各管理部門的關系
2、周邊交通、環境、可持續發展情況
3、周邊物業及其物業管理情況(未來是否存在競爭)
三、各項物業服務管理流程
(一)入住管理
1、入住手續
2、房屋檔案的建立(一戶一檔)
3、空房管理(定期檢查制度)
4、空房的使用制度
5、空房鑰匙管理
(二)收費管理
1、物業費的收取
1)繳費通知單的發放
2)收費期
3)費用明細
4)業主費用查詢
2、代收代繳費用的收取(水、電、煤氣、電視等)
1)繳費通知單的發放
2)收費期
3)費用明細
4)業主費用查詢
(三)清潔消殺管理
1、清潔消殺設備、用料管理
2、清潔消殺操作規程及服務標準
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
(四)保安管理
1、保安員情況
2、排班制度
3、巡視頻次及其記錄
1)公共區域巡視
2)樓內巡視
4、保安隊員文明服務、著裝要求
5、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
6、監控中心管理
1)監控記錄
2)錄像帶管理
7、訪客管理
1)出入登記記錄
(五)綠化管理
1、小區綠化美化標準
2、花木養護工作計劃及實施的管理(新增、補種、更換)
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
2)整改
(六)業主投訴處理
1、投訴的界定
2、投訴登記制度
3、投訴的處理
1)及時性
2)準確性
3)向業主反饋結果
4、投訴率的統計(對集中的投訴問題應責任到人、限期整改、專人追蹤、反饋結果)
1)及時率
2)處理率
(七)業主意見調查
1、調查頻率、比例、范圍、內容
2、《意見調查表》的發放與回收制度
3、意見調查統計
1)圖表統計
2)調查報告
3)向全體業主公布調查結果
4)預防與糾正措施
(八)社區文化管理
1、與業主委員會的定期溝通制度
2、專人負責
3、定期舉辦社區文化活動
(九)消防制度
1、消防設備設施的維修、養護制度及其檢查記錄
2、消防器材配置的管理
1)臺帳
2)更新記錄
3)檢測記錄
3、定期消防演習制度
4、消防宣傳標識的安放
(十)裝修管理
1、裝修手續的辦理
1)裝修備案申請表
2)裝修協議
3)裝修保證金制度
2、施工人員登記制度、出入管理
3、裝修的巡視檢查及其記錄
4、裝修工程的驗收
5、違章的處罰及整改制度
(十一)停車場(位)的管理
1、停車場管理制度
2、停車場進出記錄
3、臨時停車收費制度
(十二)維修服務制度
1、24小時值班制度
2、接受報修，填寫《報修維修單》
3、維修到場時限
4、維修服務收費標準的制定
5、業主確認制度
6、維修回訪制度
1)頻率
2)比例
3)整改
7、維修及時率、返修率的統計制度
(十三)便民服務項目
四、公司iso9001質量體系了解
(一)質量手冊
(二)程序文件
(三)作業指導書
(四) 質量體系運作狀況
公司項目管理制度8
1、嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司的各項規章制度。
2、服從領導，服從調配，努力完成上級交給的各項任務。
3、努力做好團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。
4、領會、了解設計意圖和預算內容，認真執行<施工控制程序>，掌握工程各項細節要求，并做好客戶和工班的銜接工作，與客戶進行有效溝通，切實了解客戶要求，做好服務，樹立公司形象。
5、按照施工合同要求，合理安排人員，組織施工，確保按時、按質完成施工任務，并確保公司利潤的達成。
6、確保工班的人工費，并與工班簽定<班組施工協議書>，交工程部備案，協調施工中各工種關系，掌握進度和質量狀況。
7、對施工班組實施有效管理，對有關項目(規章制度、工程質量、工期、施工工藝、安全生產、文明施工等)要詳細交待，嚴格按規范要求進行現場管理，認真做好現場材料驗收。
8、認真按質量體系要求，做好自檢、復檢，配合質檢部門做好工程的'檢驗和客戶驗收工作，并要求客戶在驗收單上簽字。
9、及時準確傳達工程部指示，并向上級及時報告下屬工班的運作情況。
10、負責編制詳細的增減工程聯系單，做好工程款的收取和決算工作。
11、在施工過程中不得私自同意客戶增減工程，若發生工程量增減，須有工作聯系單，沒有工作聯系單一律不得增加費用。
12、有責任和義務推薦一班及施工人員。
13、積極參加培訓，努力提高自己的業務水平和工作能力。
14、關心一線員工的工作和生活，做好新員工的安全教育。
15、施工過程中，要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財物行為的發生，杜絕私自接單，杜絕各類事故的發生，確保安全運作。
16、每天堅持記好<施工日記>，認真填寫<施工質量控制程序>。
17、及時完成上級交辦的其它工作。
公司項目管理制度9
職位描述：
工作職責:
1、完成新產品、改良產品包裝的評估與檢測（含自檢和發外檢測）；
2、按要求完成包裝實驗室常規管理工作（安全管理、參觀接待、設備維護、樣品管理、審計等）；
3、負責新實驗室的規劃、建設及常規人員培訓；
4、統籌或參與包裝實驗室相關制度的回顧及更新，新制度的制定；
5、統籌或參與現有包材測試方法的'回顧及更新，新方法的制定；
6、完成上司安排的其他安排。
職位要求:
1、熟悉健康食品、日化產品、養生產品常規包材類型及表面處理工藝；
2、熟悉行業常用的包材驗證方法及測試標準；
3、熟悉常規包裝設備操作及維護；
4、熟悉實驗室日常管理。
公司項目管理制度10
1、所有鑰匙均應放置在鑰匙柜內對應的號位上,由辦公室文員統一管理。
2、值班人員在上班時,都要與上一班一同核對、清點鑰匙柜內的'鑰匙,并在交接班本上簽字。
3、如需要使用空房鑰匙,須到鑰匙管理人員處登記領取。
4、領取鑰匙時,領用人及借出人須在領用表上登記以下內容:
(1)鑰匙領用時領用者本人簽字;
(2)領用鑰匙數量;
(3)領用鑰匙數量;
(4)領用鑰匙目的;
(5)鑰匙借出時借出人員簽字;
(6)鑰匙使用完畢,領用人員歸還鑰匙并簽字;
(7)鑰匙歸還時間;
(8)鑰匙歸還時借出人簽字。
5、發放鑰匙完畢后,要將發放的鑰匙與簽發本上的記錄相核對,確保沒有誤簽、錯簽和漏簽。
6、鑰匙在領取后,不可轉借他人。
7、鑰匙歸還后,如果仍需使用,必須重新簽字領取。
8、鑰匙丟失或損壞要立即通知部門負責人。
公司項目管理制度11
一、施工企業組建的房地產項目公司內部控制現狀
1、房地產項目公司脫胎于施工企業，長期以來，施工企業內部控制制度存在著以罰代管，管理粗放，忽視制度和機制建設，以內審代內控，控制和監督不到位，會計人員專業受限，不分所有制性質，施工企業不同層級均程度不等地存在內部人控制現象等。在建設部頒布建筑企業20xx質量管理體系認證以來，要求特級資質企業采用嵌入內控理念的ERP系統，在單位進行推廣，組織員工參加培訓，在信息傳遞、共享、透明度及交流溝通的有效性方面得到提高，在企業文化建設方面也發揮了積極的作用，但企業內控制度的全面建立、健全、執行應用仍然處于起步探索階段。
2、房地產項目是把各種系統、資源和人員有效地結合一起在預定的時間、預算和質量目標范圍內為用戶提供房屋等產品。房地產業務不同于工程建設業務，在資金、人員素質和能力、管理方面有著比施工企業更高的要求。若不建立相關的內控制度和治理機制，照搬原有方法和制度必然會給項目運營帶來干擾，導致開發進程的延緩，影響企業的聲譽和效益。實際情形是本來就處于起步階段的內控制度觀念意識在可預見未來就清盤走人的房地產項目公司前更顯蒼白，不少房地產合作項目有善始而無善終。
二、施工企業組建的房地產項目公司存在的風險
1、房地產業是一個特殊的行業，它具有投資額大、建設周期長、資金周轉慢、變現能力差，涉及的社會、經濟和環境因素多等特點，這些特點決定了房地產業是一種典型的風險投機行業。
2、多方合作組建的房地產項目既有來自房地產業本身固有的各類風險，如政策風險，包括國家宏觀政策調控風險以及地方政府政策落實不到位的風險；財務風險，主要是資金難以回籠，資金鏈斷裂的風險；營運風險，主要來自為房企提供配套服務單位如綠化、規劃、設計等工作不到位需要反復整改，銀行放款或按揭不能及時足額到位造成資金回籠慢引發風險；稅務風險以及貫穿項目開發全程的行政責任和法律風險，包括民事責任、刑事責任。
3、又有來自各施工企業合作方的合作風險主要是信任危機。分析其產生的原因：一是對房地產業務全方位認識的局限性，包括對項目的生命周期，即前期策劃和立項，項目實施的前期階段，項目施工、銷售、使用階段的流程不熟悉以及實現上述目標計劃、方法的'局限；二是一些企業對自身的非客觀認定，不能客觀理性地評估自身的優勢和劣勢，造成各方的困惑，給心理蒙上陰影。
三、施工企業組建的房地產項目公司存在的沖突
1、房地產項目公司內在法律地位的沖突。具有獨立法人地位的項目公司與投資設立的股東即各施工單位間存在密切的依附關系，在實際運作中發生大量關聯交易造成潛在風險和責任，如果缺乏詳細、硬性、統一的內控制度規定，難以對責任主體進行明確界定。
2、參與合作單位不同文化理念的沖突。包括價值觀、管理風格、工作方式等，因此，作為獨立的房地產項目公司應有一套完整的與之相適應的內控制度，打造合作各方能夠接受的核心價值觀。
3、參與合作各方多方面多層次利益沖突�；诳刂乒蓶|對利益的渴望，其勢必利用手里的權力掃清一切利益實現的障礙，其披露的信息往往是不真實不可靠的，產生控制股東與其他股東之間嚴重的信息不對稱；項目公司控制權通常被大股東掌握，就不可避免產生負面影響而侵害其他股東的利益�；谖覈壳暗姆煞ㄒ師o法切實保護中小股東權益，因此，通過項目公司制度建立幫助“理性經濟人”回歸，最大限度減少控制給其他股東和利益相關者造成的損害。
四、從內部控制理論的本質分析實施內控制度的必要性
在內部控制的歷史演進過程中，受托責任理論和博弈論、人性假設和需要理論始終影響著內部控制理論和實踐的發展。由于委托人與受托人目標往往不一致，在信息不對稱的情況下，容易產生“道德風險”和“逆向選擇”，以及與此相關的內部人控制現象，博弈論為管理當局找到實施內部控制的均衡解；對人的管理是內部控制中最核心的內容，一方面，一種財和物的內部控制制度和程序，無論它如何完善，也是需要人去執行的，另一方面，控制的目的最終都必然表現在人的行為上。
因此，一套健全完善的內部控制制度表現在：以保護投資者利益為核心處理股東和項目公司經營者的關系；平衡以股東為中心，圍繞項目公司產生的各利益相關者的關系。制訂詳細、周密的內部控制制度，規范投資者、經營管理層及利益相關者的行為，規范內部組織機構之間的相互獨立和制衡關系，形成有效的監督管理機制，是順利實現施工企業組建的房地產項目公司目標，平衡各方利益，獲得“共贏”局面最終的根本保證。
五、在房地產項目公司中實施內部控制的探索
1、按照《企業內部控制配套指引》，結合房地產項目屬于資金密集型產業實際，合理設計組織架構，建立良性運行機制和執行力：明確職責權限，重大問題包括重大決策、重大事項、重要人事任免、大額資金支付業務的集體決策和聯簽制度；科學設計內部職能機構，明確各職能崗位職責，確保決策、執行和監督相互分離，形成制衡；打造精干、高效和富有活力的管理團隊。
2、合理設計房地產項目業務層面內部控制主要環節的控制制度：房地產項目勘察、設計、監理、施工招投標控制，房地產項目進度、質量、投資控制，房地產項目配套建設、竣工驗收、銷售和物業交接以及房地產項目風險管理、合同管理。不同于施工企業，房地產管理的特點不在于人多，而在于各個環節的緊密結合。
3、建立及時、準確的信息披露制度。與預算管理相結合，全面反映與經營管理相關的各種內外部信息，特別是涉及股東利益的分紅、擔保、質押、關聯交易等，包括方案的提出、決策過程以及執行的結果都應及時告知中小股東，接受監督，增強關聯交易透明度。
公司項目管理制度12
一、總則
為了進一步完善xx有限公司（以下簡稱“公司”）在大隊各二級企業的內部管理機制，提高公司適應激烈的市場競爭能力，大力拓展公司在地災工程施工行業的市場份額，努力完成大隊制訂的各項經營目標，特制訂本管理制度。
二、資質使用費用
向大隊內使用公司資質中標的各二級企業收取項目中標金額的1.0%作為公司的資質維護費用。
三、招投標、簽定及管理
根據合作人提供的工程概況及相關信息資料，若需組織我公司技術人員進行招投標工作及對合作項目進行現場實地考察，由資質使用部門向公司總經理，調配相關部門專業人員，費用由合作人負責（按1500元/人次計取，差旅費、住宿費以實際發生費用為準）。資質使用部門與業主進行合同洽談，經大隊經管辦審批后，正式與業主簽定“施工合同”。
公司與業主簽定合同后七日內，由資質使用部門參照本管理辦法負責與合作人簽定“勞務分包合同；嚴禁將工程再進行轉讓、分包。
中標項目工程款必須匯入公司基本賬戶，公司再根據合作人編制的.工程進度申請書支付工程款（合作人公司提供相應金額的增值稅專用發票），并對合作人在施工過程中的資金使用情況進行監督管理。
資質使用部門根據大隊規定將合同原件一份上交大隊財務科存檔、一份交大隊經管辦存檔，其他部門備留復印件。
四、資質使用部門權利及義務
�。ㄒ唬┕こ藤|量管理
1、嚴格執行國家有關建筑工程規范和標準，嚴格執行公司的質量管理制度及施工質量規范、標準。并應嚴格按審定的施工圖進行施工。
2、資質使用部門應主動配合當地行政主管部門的質量檢查，以及建設、監理、設計等現場監督和指導；主動接受大隊有關職能部門的檢查、指導。
3、根據合同要求，資質使用部門制定項目質量目標計劃，成立質量管理領導小組，落實質量管理責任制度。
4、資質使用部門監督合作人嚴格按圖施工，抓好施工工藝流程、質量標準和施工圖等技術交底工作，對重點質量疑難問題要組織相關人員進行技術攻關。嚴格按照施工工藝流程和質量標準進行施工，確保工程質量達到合同相關要求。
5、資質使用部門開展全員、全方位、全過程的質量管理工作。
6、資質使用部門應建立和健全項目質量控制體系，嚴格控制工程施工前、施工過程中、完工后的相關質量。
7、資質使用部門應派施工員做好施工現場的質量檢查，按程序重點檢查隱蔽工程，做到資料手續健全。
9、資質使用部門做好竣工前的各項準備工作，確�？⒐を炇找淮瓮ㄟ^。
�。ǘ┘拔拿魇┕す芾�
1、資質使用部門要求合作人嚴格執行國家及地方政府有關法律、法規，嚴格執行大隊有關安全生產的規章制度，制訂質量、安全生產目標。
2、堅持“預防為主，安全第一”的方針，落實安全生產責任制度，編制安全生產計劃，成立質量、安全管理領導小組，責任到人。
3、抓好安全教育，堅持安全例會制度，落實安全培訓，特殊工種必須持證上崗。
4、嚴格執行安全操作規程，落實安全技術措施，抓好“三寶、四口”及安全設施、設備等防護工作，做好施工現場的防火、防盜等消防保衛工作。
5、堅持例行安全檢查制度，從“查思想、查制度、查現場、查隱患、查事故處理”著手，抓好日檢、周檢、月檢及施工過程中的隱檢等相關安全檢查工作，做好安全記錄并建立安全臺帳。
6、按公司以往現場的范本落實“七牌一圖”，劃分工作、生活區域，做好“二報”（即當日完成工作情況和次日）以及各種警示牌、指示牌、宣傳牌等工作和消防工作。
7、實施臨時水電設施專人管理制度，執行統一工人著裝、持證上崗進入施工現場的管理制度。
8、保持施工現場清潔，做好各項文明施工的具體工作。
�。ㄈ┕こ淌┕みM度管理
1、根據公司與業主合同所要求的工期安排編制施工進度計劃總表。
2、根據施工進度計劃總表，科學合理的編制分部、分項工程施工進度計劃。
3、根據施工進度計劃總表編制旬、月、季施工進度計劃、勞動力安排計劃、資金計劃、材料采購計劃等。
5、嚴格按進度計劃檢查工程實際進展情況，對延誤和滯后的單項施工進度計劃要進行及時修訂，并提出加快施工進度的措施，保證按合同要求完成該項工程。
五、技術資料及檔案信息化管理
合作項目的工程資料由資質使用部門聯通合作人完成，需配合大隊檔案室做好工程資料的積累、整理和歸檔工作。歸檔資料必須及時、真實、完整、整理成冊并建立電子文檔格式作為公司留底存檔、并提交業主單位、勘查設計單位、監理單位。
六、施工隊伍及工人工資管理
�。ㄒ唬┖献魅藨獓栏褡袷亍秳趧臃ā�、《合同法》等相關法律以及地方政府的相關法規，并嚴格執行公司對施工隊伍的有關管理制度。
�。ǘ┘皶r按規定辦理施工隊伍及工人的相關保險事宜。
�。ㄈ┘訌娪霉す芾�，辦好進場人員的用工審批，做到身份證、暫住證和特殊工種操作證等證件齊全。
�。ㄋ模﹫猿謱κ┕り犖榧肮と诉M行安全教育、質量教育、文明施工教育以及加強成品保護意識等的教育。
�。ㄎ澹﹪栏駡绦邪磿r并如實發放工人工資的管理辦法，不得欠發、拖發工人工資，公司將對欠發、拖發工人工資的行為進行嚴懲和重罰。
七、保修及維修管理
�。ㄒ唬┍Ｐ奁谝試乙幎ê汀逗贤酚嘘P條款為準，并按施工合同所簽保修金額作為保修金，待保修期滿后結清，不計利息。
�。ǘ┵Y質使用部門連同合作人負責保修期內的工程質量維修（屬正常原因造成），保修期外維修，公司和資質使用部門協商確認維修單位進行維修，并收取建設單位維修成本。
�。ㄈ┤艉献魅嗽诒Ｐ奁趦炔话礃I主要求進行維修，業主舉報至公司，公司責令資質使用部門組織專人進行維修。同時公司將按維修實際費用加倍扣罰合作人的保修金。
公司項目管理制度13
1、電氣線路安裝必須符合國家標準規定，不得隨意移動，調換，增減或者改變接線方式，有關專業人員必須了解本單位電源總分開關以及動力，照明線路的位置和走向，如遇緊急情況，第一時間處理；
2、專業電工必須持證上崗，不得違章作業，對于電氣線路要檢查各種電氣開關是否設置漏電保護裝置，用電器的'金屬外殼接地或者接零應完好有效；
3、電箱或者電路作業時，必須切斷電源，懸掛標志牌，必要時設專人看管，防止有人誤合閘；
4、所有電箱門必須保證處于上鎖狀態，非專業電工嚴禁開啟，每日有專業電工填寫巡檢記錄表并附于電箱門醒目處；
5、電氣設備起火時，先切斷電源，滅火時使用二氧化碳和干粉類滅火器；
6、在空間小，地面潮濕等場所施工必須選用符合規定的低壓電，照明器具必須符合規范高度。
公司項目管理制度14
結合物業管理行業安防工作的特殊性和國家法律法規、地方政府有關對安防工作要求，為規范項目公司護衛員的日常工作管理，制定如下管理制度，請遵照貫徹執行。
1.新入職的護衛員，分包公司應向項目公司主管部門提供如下證件備案:暫住證、戶口所在地公安機關出具的無違法行為證明、醫院體檢合格證明等復印件。
2.護衛員每月工資有分包公司結算。若可能涉及賠償責任，項目公司可暫緩支付分包服務費。若分包公司對其責任沒有疑義，應扣除相應的費用。
3.《分包公司費用結算單》各項目公司應根據合同要求結算日前填寫完成，無特殊情況應按合同規定辦理。
4.公司員工均可向保安分包公司介紹、推薦護衛員，但任何人不得未經分包公司同意擅自安排護衛員。
5.分包公司對新到職護衛員應按照分包合同要求進行登記，項目公司要嚴格按照合同要求的標準執行。
6.項目公司根據實際需要，增加或減少安防人員數量時，應書面方式報公司經公司批準后按照分包合同要求執行。
7.護衛員辭工，應根據分包服務合同要求辦理辭工手續，經同意后分包公司將補充人員送達項目后方可離職。
8.項目公司在檢查工作時發現的`問題以及對違紀的護衛員，有權建議分包公司對其進行獎罰。
9.護衛員因事請假外出，要嚴格執行請、銷假制度。
公司項目管理制度15
一、目的
規范管理處物業管理服務的監督和檢查工作，確保提供服務的質量能滿足業主的要求。
二、適用范圍
適用于所有物業管理處屬下人員服務質量的內部檢查。
三、職責
1、管理處各崗位人員負責轄區各項工作的日檢。
2、各區域主管負責分管工作的旬檢。
3、管理處主任負責組織管理處每月工作的月檢。
四、工作規程
1、日常管理
(1)管理處每日按要求對責任區至少進行一次巡視和檢查，具體檢查內容包括:
a、公用設施是否保持正常使用功能;
b、轄區內各裝修施工隊有無違章作業現象;
c、有無私占用、使用公共場地現象;
d、轄區及樓宇內環境是否保持清潔、衛生;
e、園區綠化植物完好情況。
小區主任根據棟數、人員配置及工作側重點情況合理分工巡樓任務、(包括主任、管理員、機電、收款員、保安隊長)。管理員每日將巡檢結果記錄在日巡樓記錄表、小區衛生情況檢查表、小區綠化情況檢查表內。
對檢查中發現的不合格項，管理員應及時向管理處主任反映，由相關部門人員按規定進行處理。
(2)、工程機電維護
機電人員每日對設備的運行狀況進行巡視和記錄，工程機電主管對其進行檢查后簽名，對記錄或檢查中發現的問題應及時分析原因，并采取相應的糾正措施進行處理。
(3)、保安
保安隊長每日對保安員工作進行檢查，將檢查如實記錄在《保安一日工作記錄表》內。對發現的不合格項應及時采取糾正措施，并按有關規定進行處理。
2、旬檢
各區域主任、機電組長、保安隊長每旬分別對各范圍內工作進行一次全面檢查，并在對應記錄表上作出相應的`小結和評價。
3、月檢
(1)、管理處主任會同機電主管每月最后一周周末組織相關人員對機電設備房進行檢評，以設備的保養完好及設備和房屋的清潔為主要評比內容，并進行設備的運行、保養、維修等考評記錄。
(2)、管理處主任會同保安大隊根據《保安員考核規程》對保安隊進行月檢，并在《保安工作月檢表》上作出相應記錄、評價。
(3)、管理處主任會同質管部每月底對管理員的紀律、工作實績等方面進行評價打分，并進行管理人員考核評比記錄。
4、對返工或返修后的服務過程由檢查人員按標準要求重新驗證并做記錄。
5、記錄的歸檔和保存
(1)、日檢旬檢記錄由管理處各崗位負責歸檔和保存，保存期限為1年。
(2)、月檢記錄由部門主管負責歸檔和保存，保存期限為3年。
五、相關記錄
1、《日巡樓記錄表》
2、《小區衛生情況檢查表》
3、《小區綠化情況檢查表》
4、《設備運行記錄表》
5、《設備保養記錄表》
6、《設備維修記錄表》
7、《一日工作記錄表》
8、《保安工作月檢表》
9、管理人員考核評比記錄
【公司項目管理制度】相關文章：
公司項目管理制度07-24
公司項目部班組管理制度12-16
項目管理制度07-15
項目管理制度12-04
公司工程項目的管理制度（通用20篇）11-25
（薦）項目管理制度07-21
項目資金的管理制度12-07
項目安全管理制度11-26
項目管理制度（集合）12-04